Главная / Государство / Планируется уточнить основания блокировки счетов в рамках «антиотмывочного» закона

Планируется уточнить основания блокировки счетов в рамках «антиотмывочного» закона

Планируется уточнить основания блокировки счетов в рамках "антиотмывочного" закона

Ведомство разместило уведомление1 о начале разработки проекта поправок в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ), целью которых является конкретизация порядка и оснований принятия кредитными организациями решений о блокировке счетов физических и юридических лиц.

Необходимость подготовки законопроекта связана с тем, что в рамках осуществления мероприятий, предусмотренных Законом № 115-ФЗ, направленных на пресечение проведения сомнительных операций, кредитные организации зачастую «блокируют» (на основании п. 11 ст. 7 названного закона) банковские счета добросовестных клиентов и таким образом наносят вред их хозяйственной деятельности.

Уведомление размещено на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (ID 02/04/08-18/00082969).

______________________________

1 С текстом уведомления «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов (ID: 02/04/08-18/00082969).

Источник: garant.ru

Смотрите также

Минэкономики Дагестана не располагает данными о задержании главы ведомства

Информацией о задержании главы минэкономики Дагестана Османа Хасбулатова в ведомстве не располагают, в понедельник он …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.